Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з обігом близько 200 млн грн в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Нелегальна фінансова структура протягом останніх п'яти років надавала послуги різним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, через що в тіньовий обіг щорічно виводилося майже 200 млн грн.
Діяльність нелегальної фінансової структури забезпечували 8 осіб - жителів Києва і Сумської області.
"Двоє організаторів протиправної схеми - кияни, для прикриття злочинної діяльності використовували статус адвоката", - сказано в повідомленні.
2 квітня в Києві співробітники СБУ спільно зі слідчими Міністерства внутрішніх справ одночасно провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, приміщеннях і транспортних засобах учасників угоди, в тому числі і в одній із банківських установ Києва.
Правоохоронці вилучили 5 печаток сумнівних підприємств, їх фінансово-господарську документацію, ноутбуки з встановленою системою дистанційного управління рахунками "клієнт-банк", накопичувачі інформації, які містять дані про обсяги проведених операцій та замовників цих послуг.
Крім того, Державною службою фінансового моніторингу, відповідно до закону про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом тимчасово призупинено проведення операцій за рахунками 16 підприємств, підконтрольних учасникам фінансової угоди.
За цими фактами проводиться кримінальне розслідування за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отримних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Як повідомлялося, міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 1 млрд гривень у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.