Суверенний фонд Лівії Libyan Investment Authority звинуватив французький банк Societe Generale в дачі хабара і подальшому невигідному розміщенні коштів фінансового інституту, пише The Wall Street Journal. Позов подано до Високого суду Лондона. Societe Generale, в свою чергу, назвав всі звинувачення необґрунтованими.
Згідно із заявою позивача, Societe Generale заплатив третій особі (панамській компанії Leinada, яку контролював лівійський бізнесмен Валід Джиамі) 58,5 мільйона доларів, щоб гарантувати отримання під управління 2 мільярдів доларів коштів фонду. Ці кошти потім використовувалися в операціях зі складними деривативами, які не принесли фонду прибутку.
Лівійський фонд вимагає анулювати зазначені угоди, через які він втратив близько половини вкладених коштів.
Діяльність у Лівії Societe Generale, а також найбільшого американського інвестбанку Goldman Sachs почалася з 2011 року, коли колишнього главу країни Муаммара Каддафі було повалено і убито в ході революції. Зокрема, розслідуванням, яке триває досі, зайнялася американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).
Французький банк заперечує зв'язки безпосередньо з Leinada, але визнав, що використовував посередників з третіх країн для угод з державами, де у нього немає представництв. Водночас він вказав, що ці посередники повністю відповідали всім вимогам, що пред'являються регуляторами.
Societe Generale є третім за обсягом активів банком у Франції. За підсумками 2012 року його виручка становила 23,1 мільярда євро.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.