СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 100 млн гривень у Дніпропетровській області

Служба безпеки України 3 липня ліквідувала конвертаційний центр для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектору економіки з щомісячним обігом 100 млн гривень, який функціонував на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства.

За даними СБУ, нелегальну фінансову структуру, яка перекладала в готівку, що належать різним суб'єктам підприємницької діяльності, створили мешканці Дніпропетровської області.

3 липня в області співробітники відомства спільно зі слідчими Міністерства внутрішніх справ провели 14 обшуків у відділенні однієї з банківських установ, в житлових приміщеннях учасників організованої злочинної групи, яка створила конвертаційний центр, офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовували підозрювані у своїй діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-господарську та платіжну документацію понад 20 комерційних структур, печатки та електронно-обчислювальну техніку з системою "клієнт-банк".

Встановлено, що приміщення фінансової установи зловмисники використовували виключно для надання протиправних послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

У приміщенні банку було виявлено спеціально облаштовані таємні кімнати для зберігання фіктивних документів і незаконно збудований в підвальній частині житлового будинку "бункер" зі спеціальним сейфом.

Із сейфа було вилучено переведені в готівку 3,4 млн гривень.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та ч.3 ст.209

Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, оирманих злочинним шляхом).

Як повідомляли Ukranews, черкаська міліція знайшла конвертцентр з оборотом у мільярд гривень за два роки.

У квітні 2012 року СБУ ліквідувало конвертаційний центр з обігом 150 млн гривень у Луганській області.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.