Новини 2019-03-15T08:49:09+02:00
Українські Новини
США поновлюють розслідування фактів відмивання Тимошенко грошей ЄЕСУ

США поновлюють розслідування фактів відмивання Тимошенко грошей ЄЕСУ

В UTICo стверджують, що Тимошенко із чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку.
В UTICo стверджують, що Тимошенко із чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку.

В UTICo стверджують, що Тимошенко із чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку.

UTICo просить суд стягнути з Тимошенко 18,3 млн доларів збитку, завданого екс-керівником ЄЕСУ в результаті незаконної підприємницької діяльності на території Нью-Йорка. 

В UTICo стверджують, що Тимошенко із чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей ЄЕСУ через операції з використанням місцевих банків за співучасті колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, засудженого в США до дев'яти років ув'язнення і штрафу в розмірі 10 млн доларів.

Позивач стверджує також, що в злочинних схемах були задіяні колишній заступник міністра фінансів РФ Андрій Вавилов і 10 невстановлених осіб, що підпадає під статтю Закону про організовану злочинність.

Крім того, UTICo посилається на доказову базу українських правоохоронних органів, яка свідчить про те, що Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка суму в 2,479 млн дол. за замовлені вбивства. За законодавством США, на цей вид злочину не поширюються строки позовної давності.

Про дату судового засідання Федеральний суд Нью-Йорка має проінформувати в найближчі дні. У разі задоволення позовних вимог UTICo проти екс-голови ЄЕСУ на території США автоматично буде відкрито кримінальне провадження.  

 

 

Більше новин про: Тимошенко UTICo
Архів
Новини

ok