Прокуратура США обвинуватила компанію Liberty Reserve у сприянні злочинцям у відмиванні коштів на суму понад 6 мільярдів доларів.
Повідомляється, що засновником бізнесу є громадянин США українського походження Артур Будовський.
За даними прокуратури США, це, можливо, "найбільш масштабне в історії переслідування за відмивання грошей".
Відомо, що компанія Liberty Reserve, що перебувала в Коста-Ріці, була пов'язана з дитячою порнографією, шахрайством із кредитними картками й незаконним обігом наркотиків. Із семи обвинувачуваних осіб п'ятьох уже заарештували.
Нагадаємо, у червні минулого року італійська прокуратура запідозрила Банк Ватикану в відмиванні коштів сицилійської мафії.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.