Співробітники податківці міліції 17 січня почали розслідування організації конвертаційного центру з щомісячним оборотом в 30 млн гривень в Алчевську Луганської області. Про це повідомив представник Державної податкової служби в області.
"З офісів вилучено десятки підроблених печаток, документацію. В обороті цього конвертаційного центру на місяць, у середньому, було близько 30 млн гривень", - зазначило джерело.
Наразі проводяться слідчі дії.
Досудове розслідування цього факту попередньо почате відповідно до статті "фіктивне підприємництво" Кримінального кодексу.
Як повідомляли Ukranews, у липні в Хмельницькій області Податкова порушила кримінальну справу проти організаторів конвертцентру з оборотом 1,2 млрд гривень, який діяв на території Львівської, Київської й Запорізької областей.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.