В Ірландії під час суду над місцевим мільйонером Шоном Куїном, якого обвинувачують у відмиванні грошей, з'ясувалося, що серед нових власників київського універмагу "Україна" значиться компанія, афілійована з компанією "Танталіт", пише ірландське видання Business New Europe.
Куїна обвинувачують у виведенні коштів у зазначений універмаг, незважаючи на заборону суду. Водночас він сам наполягає, що в 2011 році втратив контроль над підприємством.
Автор статті пише, що в грудні минулого року суд у Києві визнав боргові вимоги кіпрської офшорної компанії Lyndhurst до ТЦ "Україна" на суму 45 мільйонів доларів. У наступні місяці через складний ланцюжок угод із цінними паперами цей борг був переуступлений брокерській компанії "Зеніт" і компанії "Елегант Інвест".
Водночас "Елегант Інвест" пов'язаний з компанією "Танталіт", що є власником земельних угідь президентської резиденції "Межигір'я". Її власник Дмитро Никифоров разом з "Танталіт" володіє інвестиційним фондом "Домінанта".
"Подальші підказки вказують на зв'язок компаній з нинішнім міністром екології Едуардом Ставицьким: інвестиційний фонд "Домінанта" разом з "Танталітом" є співвласниками макіївського підприємства Kross Kapital. Kross Kapital перебуває за тією ж адресою, що й місцева компанія "Макіївське комунальне підприємство", якою володіє власне Kross Kapital і екс-головний бухгалтер і член правління "Надра України" Максим Шишлов", - пише автор розслідування.
Шишлов очолює новостворене підприємство "Надра-Олеська", що розроблятиме родовище газу на Олеській площі разом із компаніями Shell і Chevron.
На думку автора, Ставицький пов'язаний із брокерською компанією "Зеніт", якій переуступили борги "України". Цією компанією управляє Артем Басмаджан, і в 2009 році він очолював ДП "Закарпатполіметали". Виробник золота збанкрутував у зв'язку з величезною фінансовою вимогою з боку невідомого кіпрського оффшора Cengard Financial. Комітет кредиторів тоді очолив Дмитро Зайцев, адміністратором комітету був Володимир Гуртовий. Обидва тепер є адвокатами Lyndhurst Development Trading, яка й ініціювала проблеми в універмазі "Україна".
Беручи до уваги банківські механізми, ТЦ "Україна" "рухається до орбіти" президента Віктора Януковича. У грудні 2011 року універмаг змінив свій банк на "Златобанк", що, за інформацією ЗМІ, належать екс-власникові банку "Форум", "темному банкіру, що виріс із Януковичем", Леоніду Юрушеву.
Нагадаємо, ще в травні Вищий господарський суд України підтвердив правомірність рішення попередніх інстанцій про стягнення 45,2 млн дол. з універмагу "Україна" на користь Lyndhurst Development Trading.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.