Новини 2020-04-15T10:12:38+03:00
Українські Новини
Міліція порушила справу проти співробітників банку Авакова за підозрою у виведенні коштів в офшори

Міліція порушила справу проти співробітників банку Авакова за підозрою у виведенні коштів в офшори

Справу порушено стосовно посадових осіб банку та фізичних осіб, які отримували кредити і викрадали гроші.

Слідче управління ГУ МВС в Харківській області 22 серпня порушило кримінальну справу проти посадових осіб банку "Базис", а також декількох фізичних осіб за підозрою у виведенні в офшори коштів банку.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ МВС в Харківській області Зіновій Галаван, справу порушено за статтею про присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих обсягах або організованою групою.

"Видавалися кредити різним фізичним особам, у мільйонах, заставним майном часто бували векселі або майно, яке згодом передавалося іншим підприємствам, які проходили процедуру банкрутства, і майно - в нікуди, а гроші переводилися на рахунки інших фірм і врешті переводилися на Кіпр і в інші офшорні зони", - зазначив Галаван.

З його слів, справу порушено стосовно посадових осіб банку та фізичних осіб, які отримували ці кредити і викрадали гроші.

Галаван уточнив, що розкрадання відбувалися в 2010-2011 роках. "Розкрадання обчислюються мільйонами", - запевнив він.

Між тим, він не повідомив, чи є серед підозрюваних лідер харківської обласної організації партії ВО "Батьківщина", колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен Аваков, який контролює банк.

"На сьогодні ще обвинувачення нікому не пред'явлено", - зазначив Галаван.

Сьогодні повідомлялося, що слідче управління проводить обшуки в Харкові за кількома адресами, в тому числі в низці приміщень в будівлі на вул. Сумській, 88.

"У цьому приміщенні розташований банк "Базис" та ще деякі комерційні структури, які мають стосунок до розкрадання грошових коштів з банку "Базис", - сказав Галаван.

Він підкреслив також, що розслідування кримінальної справи не має жодного стосунку до передвиборчої кампанії.

Новини

ok