Новини 2019-03-15T09:20:05+02:00
Українські Новини
Міліція порушила справу проти співробітників банку Авакова за підозрою у виведенні коштів в офшори

Міліція порушила справу проти співробітників банку Авакова за підозрою у виведенні коштів в офшори

Справу порушено стосовно посадових осіб банку та фізичних осіб.
Справу порушено стосовно посадових осіб банку та фізичних осіб.

Справу порушено стосовно посадових осіб банку та фізичних осіб, які отримували кредити і викрадали гроші.

Слідче управління ГУ МВС в Харківській області 22 серпня порушило кримінальну справу проти посадових осіб банку "Базис", а також декількох фізичних осіб за підозрою у виведенні в офшори коштів банку.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ МВС в Харківській області Зіновій Галаван, справу порушено за статтею про присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих обсягах або організованою групою.

"Видавалися кредити різним фізичним особам, у мільйонах, заставним майном часто бували векселі або майно, яке згодом передавалося іншим підприємствам, які проходили процедуру банкрутства, і майно - в нікуди, а гроші переводилися на рахунки інших фірм і врешті переводилися на Кіпр і в інші офшорні зони", - зазначив Галаван.

З його слів, справу порушено стосовно посадових осіб банку та фізичних осіб, які отримували ці кредити і викрадали гроші.

Галаван уточнив, що розкрадання відбувалися в 2010-2011 роках. "Розкрадання обчислюються мільйонами", - запевнив він.

Між тим, він не повідомив, чи є серед підозрюваних лідер харківської обласної організації партії ВО "Батьківщина", колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен Аваков, який контролює банк.

"На сьогодні ще обвинувачення нікому не пред'явлено", - зазначив Галаван.

Сьогодні повідомлялося, що слідче управління проводить обшуки в Харкові за кількома адресами, в тому числі в низці приміщень в будівлі на вул. Сумській, 88.

"У цьому приміщенні розташований банк "Базис" та ще деякі комерційні структури, які мають стосунок до розкрадання грошових коштів з банку "Базис", - сказав Галаван.

Він підкреслив також, що розслідування кримінальної справи не має жодного стосунку до передвиборчої кампанії.

Архів
Новини

ok