У Хмельницькій області 19 липня Податкова порушила кримінальну справу проти організаторів конвертцентру з оборотом 1,2 млрд гривень, який діяв на території Львівської, Київської та Запорізької областей.
Про це Українським Новинам повідомив старший оперуповноважений з особливо важливих справ управління податкової міліції ДПС в області Юрій Грицюк.
За його даними, справу порушено за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухиляння від сплати податків, зборів).
Грицюк уточнив, що співробітники податкової служби виявили конвертаційний центр під час розслідування кримінальної справи за фактом умисного формування штучного податкового кредиту товариством з обмеженою відповідальністю, яке діяло в межах області.
Щоб ухилитися від сплати податків, його співробітники включали до складу кредиту вартість товарів і послуг, придбаних у фіктивних підприємств.
"Під час розслідування податківці виявили тісний зв'язок цієї фірми з кількома львівськими товариствами з обмеженою відповідальністю. Але, як з'ясувалося згодом, конвертцентр складався з цілого злочинного синдикату з 25 фіктивних підприємств Львівської, Київської та Запорізької областей", - зазначає Юрій Грицюк.
Послугами центру з нелегальної конвертації коштів у готівку та формування незаконного податкового кредиту скористалися 3 тис. суб'єктів майже з усіх областей України.
Під час обшуків офісів організаторів податківці вилучили з незаконного обігу 4 млн гривень готівкою, бухгалтерські документи, чисті бланки підприємств з печатками, 25 мобільних телефонів, за допомогою яких координувалися дії учасників конгломерату, оргтехніку та пістолет Макарова травматичної дії без документів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.