Нідерландський банк ING погодився виплатити 600 млн доларів владі США як штраф.
Це найбільший штраф, накладений на банк за порушення режиму санкцій відносно третьої сторони.
Кредитну установу обвинуватив мін'юст США в незаконному переказі 1,6 млрд доларів. Гроші переказувалися через американські банки на рахунки клієнтів із чорного списку країн, включаючи Кубу й Іран. Разом з цим ING приховував цю інформацію.
Банк визнав порушення, назвавши його серйозним і неприйнятним. Це четвертий за рахунком банк, який досяг мирової угоди із владою США про порушення режиму санкцій.
Нагадаємо, недавно рекордний штраф в розмірі понад 200 тисяч доларів наклали на китайську пару за народження другої дитини і порушення державної політики "одна сім’я - один дитина".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.