Новини 2023-03-15T15:04:45+02:00
Українські Новини
Прокуратура вирішила перевіряти, де українці беруть гроші на автомобілі

Прокуратура вирішила перевіряти, де українці беруть гроші на автомобілі

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
Автомобиль, Прокуратура, Покупка, Проверка
Прокуратура вимагає надати докумети, що стосуються торгівлі автомобілями, для аналізу в Держфінмоніторингу.
Прокуратура вимагає надати докумети, що стосуються торгівлі автомобілями, для аналізу в Держфінмоніторингу.

Тепер автосалони зобов'язані проводити ідентифікацію клієнтів і походження у грошей на покупку.

Органи прокуратури почали вимагати в автосалонів надати фахівцям Держфінмоніторингу документи для аналізу продажів. Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"Посилаючись на Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", тепер автосалони, які продають автомобілі вартістю понад 150 тис. грн., зобов'язані стати на облік як суб'єкти фінансового моніторингу та проводити ідентифікацію клієнтів і походження у грошей на покупку. В самому законі нічого не сказано про автосалони, але інспектори фінмоніторингу мотивуються підзаконним Наказом № 128, за їхньою логікою, якщо гроші перераховуються, ви теж об'єкт моніторингу", - розповів Назаренко.

Експерт пояснює, що автосалони не є суб'єктами фінансового моніторингу, так як гроші за автомобілі клієнти вносять до каси банків, що працюють при автосалонах, які вже у свою чергу зараховують їх на рахунки автодилерів.

"Ми підтримуємо рішення держави, але незрозуміла логіка, причому тут автосалони. Банки потрібно перевіряти, імпортеру гроші приходять від фінустанови, куди в свою чергу клієнт їх приносить. Держава створює непотрібну ланку (автосалон-ред.), щоб піти її перевірити, раптом знайти помилку, раптом якесь порушення, хабар взяти. Ось що будується", - сказав Назаренко.

Як повідомляли Ukranews, днями експерти спрогнозували, що вартість автоцивілки в деяких регіонах Україні збільшиться практично удвічі.

Новини

ok