Новини 2022-08-15T12:18:06+03:00
Українські Новини
Прокуратура пояснила обшук в аеропорту "Одеса" виявленням конвертаційного центру

Прокуратура пояснила обшук в аеропорту "Одеса" виявленням конвертаційного центру

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
Одесса, Криминал, Аэропорт, Прокуратура, Обыск
У своїх схемах група використовувала велику кількість підприємств з ознаками фіктивності.
У своїх схемах група використовувала велику кількість підприємств з ознаками фіктивності.

Було встановлено факт фінансово-господарських відносин аеропорту "Одеса" з певними підприємствами конвертаційного центру.

Прокуратура Одеської області пояснила обшук і вилучення документів в будівлі "Міжнародного аеропорту "Одеса", що відбулося 27 січня, виявленням конвертаційного центру з обігом 2 млрд гривень.

Як сказано в повідомленні прес-служби прокуратури, правоохоронці здійснювали нагляд за процесом попереднього слідства у кримінальній справі, порушеній стосовно організатора та двох членів організованої злочинної групи.

Встановлено, що протягом 2007 - 2011 років на території Одеси та інших регіонів діяла організована група, члени якої створили конвертаційний центр.

Мета його створення - надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, умисне ухилення від сплати податків, розкрадання коштів, у тому числі бюджетних.

У своїх схемах група використовувала велику кількість підприємств з ознаками фіктивності.

Рух коштів по їх банківських рахунках становив понад 2 млрд гривень.

Також повідомляється, що було встановлено факт фінансово-господарських відносин аеропорту "Одеса" з певними підприємствами конвертаційного центру.

У зв'язку з цим, в будівлі аеропорту 27 січня було проведено обшук і вилучено документи, що стосуються цієї справи.

Раніше повідомлялося, що 27 січня міліція провела обшук і вилучення документації в міжнародному аеропорту "Одеса".

Водночас, прес-служба аеропорту пояснила проведення міліцією обшуку розслідуванням за фактом протиправної діяльності третіх осіб.

Новини

ok