Американська компанія Universal Trading & Investment Co., подала позов до суду США на суму в 18,3 мільйона доларів до колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Повідомляється, що UTICO звернулася до суду після того, як компанії було відмовлено у залученні її як третьої особи, яка заявляє власні вимоги зі спору між Тимошенко і швейцарським трейдером RosUkrEnergo.
Зареєстрована в штаті Массачусетс компанія UTICO вважає, зазначаючи це в позовній заяві, що активи ЕСУ незаконно виводилися під контролем Тимошенко в офшори, зокрема, на Кіпр, через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен.
За запевненням компанії, загальний обсяг цих активів перевищив 2,2 мільярда доларів.
Чималу роль, за даними UTICO, у просуванні ЄЕСУ на ринку зіграв колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Він міг розраховувати на 50% доходів ЄЕСУ, які переводилися на офшорні рахунки Тимошенко.
Відомо, що відносини між українською ЄЕСУ та американською UTICO почали складатися в 1993 році, коли Тимошенко ще очолювала компанію Cube, що займалася товарообмінними експортними операціями.
З претензіями до федерального суду США першою звернулася зовсім не UTICO, а ЄЕСУ, і сталося це ще в 1997 році. У задоволенні заявлених вимог позивачеві було тоді відмовлено.
UTICO звернулася до суду із зустрічним позовом до ЄЕСУ, і вимоги компанії, як виходить з документів, було задоволено у лютому 2005 року. Позивачу з урахуванням завданих йому збитків було присуджено близько 18,3 мільйона доларів, проте добитися виконання цього рішення суду компанії не вдається досі.
Тим часом, як повідомлялося раніше, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ задовольнив вимогу Генпрокуратури про закриття провадження у кримінальних справах проти Геннадія Тимошенка (тестя екс-прем'єра Юлії Тимошенко) і екс-бухгалтера ЄЕСУ, нині депутата від БЮТ Антоніни Болюри на підставі закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності і тим самим звільнив їх кримінальної відповідальності.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.