НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, що заволоділа понад 37 млн грн коштів іноземних громадян, донорів. Кошти були призначені на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Гроші легалізували через конвертаційні центри.
Про це повідомили в НАБУ.
Зазначимо, що ім'я ексдержсекретаря МЗС не вказується, проте у згаданий період – 2020-2024 рр. – ним був Олександр Баньков.
Як встановило слідство, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів, а також підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.
Експерти дійшли висновку, що отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі гроші від донорів виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Вже відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Вказується, що для створення видимості законної діяльності ГО учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.
Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
- радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
- бухгалтер ГО.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 190 (шахрайство у великих розмірах), ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі або організованою групою).
Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро викрило схему із закупівлею складу для зберігання продовольства Національної гвардії, через яку бюджет, за даними слідства, переплатив понад 143 млн грн. Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Головного управління НГУ та ще п'ятьом фігурантам справи.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.