Колишньому голові правління Оксі-банку Вячеславу Парасічу повідомили про підозру за незаконні банківські операції на 210 млн гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передають Українськi Новини.
Він не уточнив назвау банку та підозрюваного, проте за даними джерел Українських Новини у правоохоронних органах, йдеться саме про Оксі-банк та Парасіча.
Генпрокурор зазначив, що банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити.
За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння".
Ціна таких "послуг" складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
"Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході", - написав Кравченко в своєму телеграм-каналі.
За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.
Задокументовано їхнє листування, у якому фігуранти звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Як повідомляли Українськi Новини, 2 роки тому НБУ оштрафував Укргазбанк, ОКСІ Банк та "МФК "АВЕРС".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.