Завершено розслідування у справі організованої злочинної групи, яка упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств – учасників концерну "Укроборонпром" – на загальну суму понад 32 млн грн і здійснила замах на заволодіння коштами цих держпідприємств на суму понад 19 млн грн.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ)
За даними слідства, підприємство-спецекспортер продукції та послуг військового призначення штучно залучало іноземних посередників для сприяння в укладенні зовнішньоекономічних контрактів. Водночас ці зареєстровані у Британії та Чехії компанії ніяких послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.
Вказується, що протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тисяч (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Гроші виводили через рахунки фіктивних компаній, після чого ділили між собою учасники злочинної групи.
У період 2016-2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно $172 тисячі (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). Втім, переказати гроші зловмисники не встигли, оскільки дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.
У березні 2026 року НАБУ і САП викрили схему та повідомили про підозру 3 особам:
- ексдиректору державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість");
- ексраднику директора підприємства-спецекспортера;
- бенефіціару приватної компанії.
Їхні дії кваліфіковано за:
- ч. 5 ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
- ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі.
- ч. 3 ст. 15 ККУ – закінчений замах на злочин (особа виконала всі дії, які вважала необхідними для вчинення злочину, але він не був доведений до кінця з причин, що не залежали від її волі).
- ч. 2 ст. 28 ККУ – вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.
- ч. 1 ст. 366 ККУ – службове підроблення (внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, складання чи видача неправдивих документів).
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.