Детективи Бюро економічної безпеки та Національної поліції провели 23 обшуки в п'яти областях України у межах розслідування діяльності мережі магазинів секонд-хенду, яку пов'язують із дробленням бізнесу через сотні ФОПів і можливими втратами бюджету понад 38,6 млн грн ПДВ.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Обшуки відбулися на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей у місцях ведення діяльності, проживання фігурантів і приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи торговельної мережі.
За даними слідства, мережа магазинів секонд-хенду, яку в матеріалах згадують як EconomClass, фактично функціонувала як єдина структура з централізованим управлінням і спільним контролем фінансових процесів, охоплюючи понад 200 торгових точок по Україні.
Через кого оформлювали продажі
Офіційний продаж товарів при цьому оформлювали через десятки фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих у різних регіонах. Загалом до схеми, за даними детективів, залучили понад 530 ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.
Слідство встановило, що після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Їх продовжували використовувати для розподілу оборотів і зменшення податкового навантаження.
Які суми проходили через схему
Аналітичні дані вказують, що у 2023–2025 роках через 23 ФОПи, залучені до реалізації схеми, провели фінансові операції на понад 231 млн грн. Орієнтовні втрати бюджету через несплату ПДВ оцінюють більш ніж у 38,6 млн грн.
Окремо встановлено, що готівку з магазинів регіональні менеджери передавали через неформальні пункти обміну валют.
Хто міг контролювати мережу
За даними слідства, організацію мережі пов'язують із підприємцем, який проживає в Китаї та контролює діяльність структури, а співорганізатор перебуває в Австрії.
У ході обшуків вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, які можуть містити дані про фінансові операції та схему управління мережею.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснює УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції, процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Нагадаємо, Верховна Рада відмовилась запровадити податок для продавців на маркетплейсах OLX, Rozetka, Prom та інших цифрових платформ.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.