НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі про відмивання майна в особливо великих розмірах. Про підозру повідомлено ще шістьом особам, серед яких — колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч. Про це повідомляє пресслужба НАБУ
За даними слідства, підозрювані причетні до легалізації понад 460 млн грн у період з 2021 по 2025 роки. Кошти відмивали через масштабне будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині, відомого як проект "Династія".
Йдеться про зведення на земельній ділянці площею 8 гектарів чотирьох приватних резиденцій із допоміжними спорудами, а також окремої спа-зони загального користування.
"Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це — майже 9 млн дол. США", — зазначають у НАБУ.
Правоохоронці встановили, що фінансування об'єкта частково здійснювалося за рахунок грошей, отриманих внаслідок корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом"".
Серед нових підозрюваних, окрім ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, фігурує Тімур Міндіч, якого слідство вважає одним із керівників злоцінної організації, викритої у листопаді 2025 року під час спецоперації "Мідас".
"НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом особам у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах", — офіційно підтвердили у відомстві.
Наразі розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до функціонування схеми легалізації коштів.
Як повідомляли Українські Новини, Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі "Династія" і що Хірург з "плівкок Міндіча" це він.
НАБУ повідомило Єрмаку про підозру у справі про "Династію" у Козині.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.