Національний банк оштрафував три фінансові компанії у квітні.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Заходи впливу застосовано до: ТОВ "ВФС УКРАЇНА", ТОВ "ТОРМЕС-КАПІТАЛ", ТОВ "ФК "КАПІТАЛ-ДНІПРО" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень кожній установі.
ПТ "ДІЛА ЛОМБАРД" отримало письмове застереження.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, порушення валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.