Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був інтегрований у міжнародні фінансові потоки. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, схема діяла в кількох регіонах країни та охоплювала сотні підприємств реального сектору. Для її реалізації використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний ПДВ-кредит із подальшим обготівкуванням коштів.
Фото: БЕБ
Як встановили детективи, організатор керував діяльністю групи, розподіливши функції між учасниками – від фінансових операцій до реєстрації підприємств і залучення підставних осіб. Частину коштів виводили за кордон через компанії-нерезиденти, зокрема у країни ЄС та ОАЕ, або конвертували у криптоактиви.
"Для функціонування схеми використовувалося понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, через які обслуговувалися більше 200 підприємств реального сектору економіки. Кошти системно виводилися за кордон через близько 20 іноземних компаній, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Загальний обсяг фінансових потоків, які могли проходити через цю схему, сягає 18 млрд грн", – підкреслив директор БЕБ Олександр Цивінський.
За його словами, у межах розслідування проведено понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, техніку, банківські картки, печатки та значні суми готівки у різних валютах.
Фото: БЕБ
Фото: БЕБ
"Наша позиція залишається принциповою: епоха конвертаційних центрів має завершитись. Ми послідовно руйнуємо не окремі епізоди, а саму інфраструктуру тіньової економіки", – резюмував Цивінський.
Наразі організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Організатор переховується за кордоном, триває процедура оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід тримання під вартою.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.