Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до АТ "СКАЙ БАНК" – письмове застереження за порушення вимог підпункту "а" пункту 11 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Порушення полягає в несвоєчасному поданні спеціально уповноваженому органу додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з колабораційною діяльністю, пособництвом державі, що здійснює збройну агресію проти України, найманством або державною зрадою, а також інформації, що може бути пов’язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
Крім того, ТОВ "ФК "ТОП1" отримало штраф у розмірі 595 тис. гривень, ПТ "ЛОМБАРД ОСКАР" – штраф у розмірі 51 тис. гривень, ТОВ "ФК "АКСІОМА" – штраф у розмірі 17 тис. гривень.
ТОВ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "КОМАНДОР ФІНАНС ГРУП", ТОВ "МІСЬКИЙ ЛОМБАРД", ТОВ "ОН ТІМЕ ІНШУР", ТОВ "СБ "ІНСПЕЙС", ТОВ "ФК "АКЦЕНТ ФІНАНС", ТОВ "ФК "ФІНМАР" – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пунктів 15, 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140;
ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ", АТ "СГ "ТАС" (ПРИВАТНЕ), ТОВ "ФК "ФІНТРАСТ КАПІТАЛ", ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БРЕДЕКС ФІНАНС" – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.
Як повідомляли Українські Новини, кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні 2025 року зменшилася на 6 установ до 775, кількість банків у минулому році становила 61 (ЮТЕ Банк створено ФГВФО).
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.