Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) попереджає, що гроші від продажу кокаїну в країні можуть непрямо підтримувати російські оборонні заводи. За даними агентства, одна з організованих злочинних мереж, пов'язана з Росією, використовує банківські схеми для відмивання коштів, які надходять на користь військової промисловості РФ. Про це повідомляє пресслужба NCA.
Під час розслідування операції "Дестабілізація" NCA виявила, що керівник однієї з таких мереж, TGR, Джордж Россі, через свою компанію Altair Holding SA придбав банк у Киргизстані — Keremet Bank. Цей банк, як встановили слідчі, допомагав здійснювати платежі на користь Промсвязьбанку, який Міністерство фінансів США називає ключовим вузлом для обходу санкцій.
За даними NCA, через цей банк фінансуються російські військові заводи, що виробляють озброєння для війни в Україні.
"Це величезна кримінальна екосистема, яка фінансує дуже погані речі по всьому світу", — заявив заступник директора агентства з економічних злочинів Сал Мелкі. Він наголосив, що відмивання грошей від вуличної злочинності, зокрема продажу наркотиків, підтримує глобальну архітектуру злочинності.
Дослідження показали, що мережі TGR і Smart, які працюють у понад 28 містах Великої Британії, надають повний спектр послуг із відмивання грошей: від обміну готівки на криптовалюту до транспортування грошей. Одна з керівниць мережі Smart, Катерина Жданова, наразі перебуває під вартою у Франції.
В операції також брали участь злочинці, пов'язані з наркокартелями та торгівлею зброєю, серед яких колишній футболіст Джеймс Китингс і представники ірландського картелю "Кінахан".
Крім того, NCA попереджає кур'єрів, які перевозять гроші для відмивачів, про суворі тюремні строки — до п'яти років та більше — і закликає не ризикувати.
"Ми можемо провести зв'язок між покупкою кокаїну у п'ятницю ввечері і глобальними подіями, які призводять до страждань у світі", — підкреслив Мелкі.
Для того, щоб достукатися до кур'єрів та виконавців, NCA розмістило оголошення над писсуарами на придорожніх автозаправках — російською та англійською мовами. У них йдеться, що "переміщення грошей для організованої злочинності може здаватися легкою роботою, але врешті-решт призведе до проблем".
"Ми спілкуємося з ними безпосередньо їхньою рідною мовою і говоримо: стіни насуваються", — заявив Мелкі. — "Ми знаємо, хто ти, і ми прийдемо за тобою".
Як повідомляли Українські Новини, наркобарона з Британії викрили через селфі в брендовому одягу та з розкішними автомобілями — він планував убивство конкурента.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.