Національний банк України ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси "КИТ Group" ("KIT GROUP").
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Під час безвиїзного нагляду встановлено:
- на сайтах та ресурсах "КИТ Group" активно просувається послуга з переказу коштів;
- перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс";
- компанія не має ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунку – послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.
Поглиблений аналіз підтвердив, що ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси "КИТ Group", використовуючи однойменні торговельні марки.
Власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" Ткаченко Антон Сергійович.
Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами.
Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку – це можна зробити на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.
В компанії зазначили, що не отримували від регулятора жодних офіційних рішень, але підтвердили свою готовність до співпраці як відкрита і транспарентна компанія. Усі зауваження будуть враховані у стислі терміни, що дозволить ще підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування.
Зазначається, що операційна діяльність ведеться у звичайному режимі, і клієнти "ЛІБЕРТІ ФІНАНС", відповідно, мають безперешкодний доступ до безпечних і надійних фінансових послуг.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк вирішив визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Національним банком та заборонив їх надання.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.