Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та валютного законодавства у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Зокрема, регулятор наклав три штрафи на АСВІО Банк на 7,7 млн гривень, 1 млн гривень та 400 тис. гривень.
Мотор-банк отримав два штрафи на 6,2 млн гривень та 51 тис. гривень.
Ощадбанк отримав штраф в розмірі 500 тис. гривень.
Крім того, ТОВ "УПР" отримало штраф 16,6 млн гривень, ПрАТ СК "ПЗУ Україна" – 595 тис. гривень, ТОВ "ФК "Фінофіс" – 400 тис. гривень, ПРАТ "УФГ" – 50 тис. гривень.
ПТ "Ломбард Платинум Скарб", ТОВ "Атріус", ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп", ТОВ "ФК "ЕЛ.ЕН.ГРУП", ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" отримали штрафи по 51 тис. гривень.
ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо" отримало письмове застереження.
Як повідомляли Українські Новини, у серпні 10 небанківських фінустанов виключено з реєстрів, 2 установи було включено.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 (станом на 1 серпня 2025 року) до 791 (станом на 1 вересня 2025 року), а кількість банків залишилася незмінною – 60.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.