Днями детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки в офісах відомої мережі обміну валют X-Change. Слідчі дії одночасно відбулися в кількох великих містах України – Дніпрі, Кам'янському та Харкові. Причиною стали системні порушення фінансового законодавства, в яких компанію підозрювали вже давно. Про це повідомляє видання "Факти".
За словами джерела в правоохоронних органах, питання до діяльності X-Change виникали й раніше, проте розслідування з невідомих причин не починали. Серед можливих перешкод називають наявність у компанії впливових покровителів у попередньому керівництві БЕБ.
На думку джерела, саме тому обшуки пов'язують зі зміною очільника Бюро, яким на початку серпня став колишній детектив НАБУ Олександр Цивінський. Зокрема, як вважають в правоохоронних органах, нове керівництво, прийшовши на посаду, почало без зайвого розголосу розв'язувати проблеми, які роками залишалися без уваги, включно з внутрішньою корупцією.
"Такий підхід може свідчити про намір БЕБ активно боротися з тіньовим сектором, очищуючи фінансовий ринок від сумнівних гравців. Це може стати сигналом для інших учасників ринку, що часи недоторканних бізнес-структур минули", – вважають у правоохоронних органах.
Нагадаємо, що кандидатуру Цивінського на посаду очільника БЕБ рекомендували за підсумками конкурсу, який відбувся 24 червня 2025 року, а 6 серпня відбулося його затвердження.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.