Польські правоохоронці повідомили ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі про підозру у відмиванні коштів.
Про це свідчать матеріали суду, передають Українськi Новини.
"Компетентними органами Республіки Польща Тетяні Крупі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 §1 Кримінально кодексу, за фактами здійснення фінансових операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом", – йдеться в матеріалах суду.
В матеріалах досудового розслідування зазначено, що протягом 2022-2023 років Крупа, її чоловік та невістка задекларували ввезення на територію Євросоюзу валютних цінностей на загальну суму $1,3 млн і 26 тис. євро. Однак, за відомостями Державної митної служби України, у 2021-2024 роках Тетяна Крупа задекларувала валютні цінності на суми $51 тис. і 7 тис. євро.
Водночас, під час розслідування виявлено дані про те, що підозрювана та члени її сім'ї розміщували в Австрії та Польщі або переміщали до ЄС активи щонайменше на суму $2,9 млн і 476 тис. євро.
У лютому 2025 року заступник окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшави (Польща) передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина.
Польські правоохоронці з'ясували, що протягом 29 травня 2022 року-17 жовтня 2024 року вказані особи ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, "одержаних від вигоди, пов'язаної із вчиненням заборонених дій" (що мається на увазі під цим твердженням, матеріали досудового розслідування не розкривають деталей – "Главком"). Потім ввезену готівку, за даними слідства сусідньої країни, Тетяна, Володимир та Катерина Крупи, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США.
"Тобто вчинили дії, пов'язані з розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном та його переміщення", – йдеться у матеріалах кримінального провадження, які поляки передали українським правоохоронцям. Ті, у свою чергу, наприкінці лютого цього року відкрили нову карну справу за ч.1 статті 209 Кримінального кодексу ("Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом") та ініціювали переклад матеріалів кримінального провадження з польської мови на українську.
Також українські правоохоронці заявили, що готують документи про надання міжнародно-правової допомоги, а саме проведення тимчасових доступів до інформації про банківські рахунки, відкритих на Тетяну та Катерину Крупи у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) і австрійському Erste Bank Oberbank, де мають рахунки Тетяна, Володимир і Катерина Крупи.
Як повідомляли Українськi Новини, Крупа та її сімʼя вивезли за кордон щонайменше 3 млн доларів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.