Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в липні 2025 року застосував до одного банку та шести небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Зокрема, Індустріалбанк отримав два штрафи по 400 тис. гривень.
Крім того, компанія ТОВ "ЛІНЕУРА УКРАЇНА" отримала штраф у розмірі 9 632 850 гривень, ТОВ "ФК "МАРЕ" – штраф у розмірі 595 тис. гривень, ТОВ "ФК "МІДЛ" – штраф у розмірі 340 тис. гривень, ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис. гривень, ТОВ "МІЛОАН" – штраф у розмірі 51 тис. гривень.
Крім того, Укрпошта отримала письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
Як повідомляли Українські Новини, у червні 10 небанків виключено з реєстрів, 2 установи – включено.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася з 820 (станом на 1 червня 2025 року) до 812 (станом на 1 липня 2025 року), кількість банків залишилась незмінною – 60.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.