Офіс Генпрокурора розпочав розслідування проти німецько-швейцарського бізнесмена українського походження Олега Цюри щодо сприяння державі-агресору та реалізації схеми обходу антиросійських санкцій.
Про це пише координатор юридичного видання "Конфлікти та закони" Оксана Котомкіна у своєму блозі для Gordon.ua.
Журналістка нагадала, що Олег Цюра — бізнесмен українського походження з орбіти ексголови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра Сенниченка, який натуралізувався у Швейцарії й Німеччині та організував там схему обходу санкцій для російської групи MidUral. За словами Котомкіної, за її заявою щодо Цюри Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за ст. 111-2 ч. 1 ККУ (пособництво державі-агресору).
У витягу з ЄРДР, який цитує журналістка, йдеться про те, що, починаючи з 2022 року, Олег Цюра, громадянин іноземної держави, "усвідомлюючи стратегічне значення продукції компанії MidUral для ВПК РФ, організував через підконтрольні компанії у Швейцарії схему реекспорту російських металів, у тому числі до США, в обхід санкцій", використовуючи "перемаркування" походження через Індію й Естонію.
Котомкіна нагадала, що схема обходу санкцій, організована групою MidUral Сергія Гільварга, детально описувалася у її попередній публікації, а також розслідуваннях засновника State Watch Олександра Лємєнова. Її суть — перепродаж продукції через швейцарські компанії (зокрема Phoenix Resources AG) з подальшим формальним імпортом в Індію (Vardhman Ferro Alloys) та реекспортом до ЄС і США через Естонію вже під виглядом індійського походження. За словами Котомкіної, факти постачань за цим маршрутом у 2024 році підтверджують аналітичні бази ImportGenius та 52wmb.
"Уявіть коробку, на якій написано "Зроблено в Росії". Такої коробки не беруть у ЄС через санкції. Тоді її спершу везуть до третьої країни, там оформлюють нові документи — уже "Зроблено в Індії" — і далі продають у Європу. Це називається реекспорт і підміна країни походження. Якщо це робиться навмисно, щоб обійти санкції, — маємо кримінальну історію. А у випадку, коли організував схему українець, — ганебну зраду батьківщини", — пише Оксана Котомікна.
На її думку, українські правоохоронці повинні співпрацювати з колегами з Європи, адже для доведення матеріального сприяння державі-агресору потрібно встановити прямі зв’язки "товар — гроші — контрагент" через контракти, інвойси, сертифікати походження, коносаменти, SWIFT-повідомлення, страхові поліси тощо.
"Для України це важливо, бо йдеться про критичну сировину для низки військових застосувань. Ферохром — це броня, двигуни, артилерійські стволи, банальна нержавійка й багато ще чого. Кожен тоннаж, який приносить прибуток РФ, подовжує її ресурс війни. По-друге, санкційна довіра. Якщо реекспорт "під іншим прапором" працює, слабшає довіра до санкційної архітектури ЄС/США/Україна. Тому ця справа — тест на злагоджені дії слідства, митниць і фінмоніторингу. І справа честі — у першу чергу для українських правоохоронців", — зазначила Котомкіна.
Також вона звернулася до Олега Цюри, який загрожував подати позови проти неї та інших журналістів-розслідувачів.
"Пане Цюра, залякати нас не вдасться, ми продовжимо захищати свою країну не тільки від лютого ворога, а й від російських колаборантів і зрадників", — заявила координаторка видання "Конфлікти та закони".
Нагадаємо, засновник State Watch Олександр Лємєнов провів розслідування, в межах якого з’ясував, що Олег Цюра пов’язаний із Сергієм Байраком — фігурантом справи НАБУ проти ексголови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, та допомагає обходити секторальні санкції найбільшому виробнику метхрому у світі — російському MidUral. Згодом Оксана Котомкіна провела власне розслідування, в якому розкрила суть схеми обходу санкцій та постачання російського ферохрому на європейський ринок.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.