Сьогодні, 23 вересня, набуває чинності вимога Національного банку до банків і пунктів обміну валют здійснювати документальну ідентифікацію клієнтів-фізосіб, що обмінюють інвалюту, а також копіювати документи таких клієнтів незалежно від суми валютообмінної операції.
Вимога відносно зберігання в документах робочого дня копій сторінок документа, що засвідчує особу, на основі якого проведено ідентифікацію особи, поширюється на валютообмінні операції, що здійснюються як на суму в еквіваленті до 50 тис. гривень, так і на операції, що перевищують цю суму.
Як документ, що підтверджує особу, можна пред'являти як паспорт, так і інший документ, що засвідчує особу.
Цією постановою регулятор також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) на день.
Крім того, Нацбанк дозволив банкам через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової інвалюти за гривні.
Курс купівлі й продажу інвалюти за гривню повинен бути єдиним для операцій через каси банку, пункти обміну й банкомати. А встановлення комісії за такі операції забороняється.
Як повідомлялося раніше, Національний банк пояснив, що введення вимоги про пред'явлення фізособами документів, що засвідчують особу, при валютообмінних операціях є виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.