Національний банк пояснив, що введення вимоги про пред'явлення фізособами документів, що засвідчують особу, при валютообмінних операціях є виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. Про це сказано в повідомленні НБУ.
"Така перевірка резидентності фізичних осіб відповідає рекомендаціям FATF і приведена у відповідність до вимог законодавства України про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", – зазначається в повідомленні.
НБУ також додав, що інформація, отримана банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках.
Нагадаємо, з 23 вересня Нацбанк зобов'язав українців пред'являти документ, що засвідчує особу, при купівлі і продажу іноземної валюти. При обмінній операції до 50 тис. грн фінустанова зобов'язано записати прізвище, ім'я та по батькові клієнта, а при сумі понад 50 тис. – також номер, серію й інші дані про пред'явлений документ.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.