Національний банк у травні оштрафував "Нова Пей" (група "Нова пошта") на понад 90 млн гривень у травні.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
ТОВ "НоваПей" у травні отримало штраф у розмірі 90 658 967 гривень за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Окрім того, було надано 2 письмові застереження.
Разом з тим, "Нова пошта" в Instagram повідомила, що штраф буде сплачено вчасно у повному обсязі, компанія не буде його оскаржувати.
Зауваження НБУ стосуються вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів, щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора.
Окрім "Нова пей" штрафи отримали: ТОВ "ПрофітГід" (6,382 млн гривень), ПТ "Ломбард Парус" (0,799 млн гривень), ТОВ "Стар Файненс Груп" (0,595 млн гривень), ТОВ "ФК "Є Гроші" (0,595 млн гривень), ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" (17 тис. гривень).
Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2023 NovaPay отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє відкривати рахунки фізичним особам і бізнесу, а також випускати картки.
А у 2022 році NovaPay подав документи на ліцензію EMI (Electronic Money Institution) Центробанку Литви.
Після її отримання компанія може надавати фінансові послуги у всіх країнах Європейського Союзу.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.