Євросоюз розглядає можливість включення Росії до "сірого списку" країн, які вживають недостатні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей – як заходи для посилення фінансового тиску на Москву.
Про це повідомила британська газета The Financial Times (FT) із посиланням на джерела в Єврокомісії.
За словами співрозмовників видання, офіційне рішення поки не ухвалено, але в Європарламенті (ЄП) "існує величезна підтримка ідеї включення Росії до списку". Для затвердження повного списку потрібне схвалення більшості депутатів ЄП.
Публікація нового "сірого списку" очікувалася вже цього тижня, але в останній момент Єврокомісія відклала твердження з "адміністративних/процедурних причин". Тепер очікується, що список буде ухвалено на початку наступного тижня.
Включення до "сірого списку" пов'язане з репутаційними втратами та зобов'язує фінансові установи проводити додаткову перевірку при обробці транзакцій, пов'язаних з організаціями або особами з країн-фігурантів, що збільшує витрати.
"Сірий список" Євросоюзу щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму зазвичай базується на аналогічному списку, складеному Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – міжурядовим органом, створеним для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Раніше підготовлена версія списку ЄС, з якою ознайомилася FT, відповідала останньому списку FATF та передбачала додавання таких країн, як Алжир, Ангола, Кенія, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела. Крім цього, передбачалося виключення зі списку Барбадосу, Гібралтару, Ямайки, Панами, Сенегалу, Уганди та ОАЕ.
Хоча членство Росії у FATF було припинено через рік після початку широкомасштабного вторгнення в Україну, низка країн, ймовірно, заблокувала б включення РФ до свого списку FATF, зазначає The Financial Times.
Водночас німецький депутат ЄП від правоцентристської Європейської народної партії Маркус Фербер (Markus Ferber) закликав Брюссель не обмежуватися лише списком FATF.
"Комісія має зробити власну роботу. FATF оцінює лише правову базу, а не її застосування. Для нас цього недостатньо", – підкреслив він.
Додавання Росії, яка перебуває під санкціями ЄС за вторгнення в Україну, можливо, дозволить переконати депутатів підтримати список, оскільки вони можуть лише ухвалити або відхилити його в цілому, але не вносити будь-які зміни, пояснили представники різних фракцій Європарламенту.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.