Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС Банк" заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарженого цим банком у судовому порядку.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
У грудні 2024 року Національний банк застосував до зазначеного банку, зокрема, штраф у розмірі 135,15 млн гривень за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у частині невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.
Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2018 року Олександр Стецюк купив 100% РВС Банку.
РВС Банк було створено в серпні 2015 року на базі неплатоспроможного Омега Банку і куплено в серпні "Українською бізнес групою" (UBG, Київ).
UBG раніше контролювалася Демчаком і володіла Ерде Банком.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.