Національний банк оштрафував 4 банки та попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу у лютому.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу.
Заходи впливу застосовано до: ОТП Банк – штрафи на 10,1 млн гривень, МІБ – штраф 3,9 млн гривень, Банк інвестицій та заощаджень – штраф 3,1 млн гривень, Укрексімбанк – штраф 1,1 млн гривень, Приватбанк – письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.
Окрім того, ПТ "ДОНКРЕДИТ" штрафовано на 4,8 млн гривень, ТОВ "МФК "АВЕРС" – на 1,4 млн гривень, ТОВ "СЕЛФІ КРЕДИТ" – на 0,9 млн гривень, ТОВ "БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС" – на 595 тис. гривень, ТОВ "ФК "ФІНУНІВЕРСАЛ" – на 255 тис. гривень, ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" – на 51 тис. гривень.
Як повідомляли Українські Новини, у січні 4 небанківські фінустанови виключено з реєстрів.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні зменшилася з 876 (станом на 1 січня 2025 року) до 872 (станом на 1 лютого 2025 року), кількість банків залишилася незмінною – 62.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.