Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, а саме судді-доповідача Альберта Єзерова, суддів Олександра Стародуба та Семена Стеценка, 18 лютого 2025 року, розглянувши касаційну скаргу Національного банку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішень Національного банку про анулювання ТОВ “ФІНОД” ліцензій та виключення його з Державного реєстру фінансових установ.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Як зазначено в постанові Верховного Суду, повноваження Національного банку щодо розроблення і затвердження нормативно-правових актів, які є обов’язковими до виконання учасниками ринків фінансових послуг, контролю за їх виконанням, здійснення нагляду (контролю) за додержанням небанківськими фінансовими установами умов провадження діяльності з надання фінансових послуг та застосовування заходів впливу визначені на законодавчому рівні.
Верховний Суд констатував, що ТОВ “ФІНОД” не виконало належним чином вимоги щодо подання Національному банку всіх необхідних документів, передбачених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”.
Колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що суди попередніх інстанцій не врахували того, що оцінка, зокрема майнового стану власників істотної участі та визнання відповідності майнового стану в небанківській фінансовій установі вимогам законодавства України, здійснюється за результатами розгляду та аналізу поданих небанківськими фінансовими установами всіх документів, передбачених пунктом 1 Постанови № 177.
Верховний Суд звернув увагу, що неподання ТОВ “ФІНОД” документів унеможливило розгляд Національним банком питання про відповідність власників істотної участі в ТОВ “ФІНОД” вимогам законодавства України.
У постанові Верховного Суду зазначено, що неможливість здійснення оцінки Національним банком відповідності фінансового/майнового стану прямих і кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі створює суттєві ризики несвоєчасного виконання або невиконання небанківською фінансовою установою власних зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами, тому з метою досягнення мети державного регулювання ринку фінансових послуг Національний банк повинен реагувати на такі порушення.
Як повідомляли Українські Новини, ТОВ “ФІНОД” входило до числа найбільших операторів ринку обміну валют в Україні.
Національний банк 21 серпня 2023 року анулював ліцензії ТОВ “ФІНОД” , а 08 вересня 2023 року виключив ТОВ “ФІНОД” з Державного реєстру фінансових установ.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.