Офіс Генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, стосовно яких днями застосували персональні санкції за рішенням РНБО. Про це повідомила пресслужба відомства.
Кожен із цих п’яти осіб притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Так, у грудні 2021 року п’ятому Президенту України повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. У цьому ж кримінальному провадженні у раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії "ОПЗЖ".
"Вони підозрюються у тому, що з листопада 2014 року по січень 2015 року у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва рф сприяли терористичним організаціям "лнр/днр" в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд грн, від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій. Ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від рф та зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу, прокурори звернулися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту в строках ознайомлення до кінця березня 2025 року.
Крім того, колишній народний депутат та лідер "ОПЗЖ" також є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні. Йому інкриміновано державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України). Він обвинувачується у сприянні посадовцям рф у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря та передав ворогу таємну інформацію про розташування військової частини.
Наразі обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді у суді.
Крім того, суди наклали арешт на велику кількість активів екснардепа – 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів та акції компаній, 279 картин, речі декору та посуд, люксову яхту вартістю понад 150 млн євро, а також унікальний залізничний вагон-ресторан. Вартість лише частини вилучених картин складає близько 700 тис. доларів США. Наразі до ВАКС подано позов про націоналізацію його активів.
Відомого бізнесмена, який наразі перебуває під вартою, підозрюють у тому, що він спільно з екскерівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. В подальшому легалізували майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 191, 200, 209, 366 КК України).
Його бізнес-партнеру – ще одному українському бізнесмену повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України). Він підозрюється в організації свого незаконного перетину кордону із залученням прикордонника. Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України. Наразі підозрюваного оголошено у розшук.
Іншого відомого бізнесмена, фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який наразі перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою зі службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів США, чим завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Також підозри повідомлені низці топменеджерів згаданого банку.
Орім того, він є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні. Згідно з організованою схемою, з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн грн. Фактично ці кошти було виведено з території України й не повернуто банку.
Наразі підозрюваного оголошено у розшук. У кримінальних провадженнях виконується низка міжнародно-правових доручень.
Як повідомляли Українські Новини, Зеленський указом від 12 лютого ввів санкції РНБО проти колишнього президента Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго, колишнього депутата Верховної Ради, кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.