Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа під час війни вивозила гроші за кордон контрабандним шляхом, тобто поза митним контролем.
Про це йдеться в судових матеріалах з посиланням на слідство, передають Українськi Новини.
У слідства є документи щодо переміщення при виїзді з території України та вʼїзді на територію Європейського Союзу: 1) 23.04.2022 підозрюваною 5 000 доларів США, 7 000 євро та 25.10.2022 - 600 000 доларів США (26.10.2022 та 27.10.2022 на її рахунок у польському банку внесено 590 000 та 10 000 доларів США).
"При цьому підозрювана здійснила переміщення цінностей поза межами митного контролю національних органів", - йдеться в матеріалах суду.
Окрім того, 23.04.2022 чоловік Крупи вивіз за кордон 207 000 доларів США та 29.05.2022 - 300 000 доларів США та 19 000 євро.
03.07.2023 невістка Крупи вивела за кордон 200 000 доларів США (04.07.2023 на її рахунок у банківській установі Республіки Польща «BANK PEKAO» внесено 200 600 доларів США).
За даними слідства, родина Крупи була/є власником 7 дороговартісних автомобілів останніх років випуску на момент їх придбання - "Porsche Cayenne" (2019 р.в.), "Porsche Cayenne" (2024 р.в.), "Volkswagen Touareg" (2013 р.в.), "Audi Q7" (2016 р.в.), "BMW X 7" (2022 р.в.), "Audi Q 8" (2021 р.в.), "Mercedes-Benz GLE 400 E", (2024 р.в.);
На майно Крупи та близьких їй осіб (чоловік, син, невістка, мати невістки, рідна сестра підозрюваної, рідна сестра чоловіка) оформлено всього на 78 обʼєктів нерухомості, 5 автомобілів, корпоративні права одного товариства, банківські рахунки.
Як повідомляли Українськi Новини, Крупа, її чоловік Володимир та невістка Катерина вивезли до Польщі майже 2 млн доларів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.