Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у жовтні 2024 року застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до: АТ "Комінбанк" – обмеження здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій за порушення вимог, а також ПАТ "МТБ Банк" – штраф у розмірі 200 тис. гривень.
Окрім того, до ТОВ "СОС КРЕДИТ" застосовано штраф у розмірі 799 тис. гривень, ТОВ "ФК "МУСТАНГ ФІНАНС" – штраф у розмірі 391 тис. гривень, КС "АЛЬЯНС", ТОВ "ЗЕТ-ФІНАНС", ТОВ "ЕРІДА", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ТОРМЕС-КАПІТАЛ", ТОВ "ФК "УФОГ", ТОВ "АМІДРІ" – штрафи в розмірі 51 тис. гривень кожній установі, ТОВ "ІМПЕРІАЛ-ФІНАНС", ПТ "ЛОМБАРД "САПФІР" ТОКАРЧУК І КОМПАНІЯ", ТОВ "Ю.І.Б.", ТОВ "ФК "ФІНЦЕНТР", ТОВ "СТРОЙМАЙСТЕР", КС "ІСТОК", ТОВ "ФК "КРЕДИТФАКТОР", ПТ "ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА" – письмові застереження кожній установі.
Як повідомляли Українські Новини, у вересні на ринку фінпослуг з’явився 1 новий гравець, 21 небанківська установа залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася із 946 (станом на 31 серпня 2024 року) до 926 (станом на 1 жовтня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною – 62.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.