Україна безуспішно "шукає" біглого ексвласника збанкрутілого ще у 2015 році "Дельта Банку" Миколу Лагуна, активи та вкрадені з банку гроші. Водночас про роль ще одного акціонера банку – американську компанію Cargill – державні органи чомусь взагалі забули.
На цій проблематиці акцентує увагу у блозі на "Цензорі" журналіст Сергій Лямець.
"Про кейс Cargill я писав ще в часи введення тимчасової адміністрації. Згодом були гучні заяви Фонду та відкриті кримінальні провадження… коли банк збанкрутував, Cargill вкрай негарно вивів з нього "живі" гроші. Згодом Фонд заявляв, що визнав нікчемними окремі угоди, повʼязані з виводом і розпочав низку судових процесів, вказував що з Дельта Банку були виведені активи на 100 млн дол через операції з акредитивами корпорації Cargill", – зазначив журналіст.
При цьому, за його словами, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не висунув жодного судового позову до компанії Cargill як ексвласника "Дельта Банку". Всі юридичні претензії чомусь обмежуються іншим ексвласником Миколою Лагуном та низкою топ-менеджерів, які наразі перебувають в бігах за межами України.
Лямець нагадав, що кейс "Дельта Банку" є зразковим, бо у ньому було усе: і величезні крадіжки, і кримінальні схеми. Банк залишив по собі понад півмільйона ошуканих вкладників.
Зокрема, 3 березня 2015 року у "Дельта Банк" була запроваджена тимчасова адміністрація. Банк залишився винен 9 млрд грн НБУ (рефінансування), 12 млрд грн корпораціям, здебільшого державним. Ще близько 6 млрд грн склали борги перед держбанками. Але найбільші борги були за великими депозитами населення. З загальних депозитів на 33 млрд грн, під компенсацію Фондом гарантування підпадали 16 мільярдів, а решті дозволили почекати, поки знайдуться гроші.
Напередодні цих подій власник 29,39% акцій банку, Cargill, за рахунок операцій з акредитивами оформив на себе право вимоги до "Дельти" на суму близько $100 млн. 5 лютого 2015 року в Києві були підписані 9 договорів про відступлення права вимоги, якими Cargill продав оформлене ним же право вимоги до "Дельти". В угодах фігурували чотири українські компанії: "Іллічівський зерновий порт", "Будбуд Іллічівськ", "Яблуневий дар" та "Танк Транс". Якщо раніше вони були винні "Дельта Банку", то тепер ще й – Cargill.
Угоди відбулися без переходу реальних грошей – то були просто зміни у документах, коригуванні балансів банку. Cargill отримав гроші від українських компаній-клієнтів банку, а сам продав "повітряне" право вимоги по акредитивах, які "Дельта" відкривала на користь американської групи. Передбачалось, що за рахунок таких прав вимоги українські компанії нібито шляхом взаємозаліку вимог мали б погасити свої борги перед "Дельтою". Але цей взаємозалік не визнали ні у Фонді, ні у прокуратурі, ні у судах.
Разом як зазначає журналіст, виданню "РБК-Україна" в Офісі генпрокурора повідомили, що у кримінальних провадженнях, пов’язаних із банкрутством банку, службовим особам Cargill підозри не висувались.
"То чому ж держава, а зокрема Фонд, тоді так старанно не помічає Cargill у своїх вимогах? Чи не тому, що Cargill у 2021 році прокредитував уряд України на 250 млн євро? А всього загальний борг України перед Cargill складає біля $700 млн… Кабмін, до речі, досі не відповів журналістам на питання щодо доречності кредитів. Також не відповів, чи це завадило притягненню до відповідальності групи Cargill як співвласника "Дельти", – пише Сергій Лямець.
У 2024 році журналісти "Бізнес Цензору" дослідили, що Cargill, після повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році, продовжив працювати в Росії. Російські структури корпорації за 2022-2023 роки заплатили в бюджет РФ 6,9 млрд рублів податку на прибуток. У 2023 році їх виручка склала 130 млрд руб. А чистий прибуток, у порівнянні з 2022 р., збільшився з 8,1 млрд руб. до 16,3 млрд. руб.
Крім того, компанія у 2022/2023 маркетинговому році експортувала із РФ 2,3 млн т зерна. Це у той час коли росіяни активно крали українське зерно та перепродавали його через свій ринок на експорт.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.