Відомий блогер отримав підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та арешт майна.
Про це повідомляє пресслежба Бюро економіної безпеки, які оголосили підозру блогеру.
Відомо, що блогер долучив до своєї діяльності кількох знайомих, які отримували незаконні прибутки через інтернет. У 2020 році зловмисник організував фірму, а згодом, зареєстрував торгову марку.
"Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) — рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", — пояснили в БЕБ.
Крім того, блогер найняв фінансиста, який рахував отримані гроші та видавав зарплату співробітникам. Сам підозрюваний керував процесом. Щоб не платити податки вони не реєстрували компанію та не укладали договори з працівниками.
"Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют", — йдеться у повідомленні.
Існувало кілька криптогаманців, зареєстрованих довіреними особами блогера, на які надходили гроші з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
За версією слідства, у такий спосіб фірмі вдалося заробити понад 1 млрд доларів, з яких не платилися податки. Це понад 213 млн грн. На отримані незаконним шляхом пошти блогер купував елітну нерухомість та дорогі автомобілі.
Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
У повідомленні не називають ім'я підозрюваного, проте з відкритих джерел стало відомо, що мова про відомого блогера Олександра Слобоженка.
Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала двох очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Київщині та їхнього спільника, які "заробили" на ухилянтах понад 1 млн доларів. Їм загрожує до 8 років тюрми.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.