Національний банк в травні оштрафував Ощадбанк на 33,8 млн гривень, банк "Пивденний" – на 11,1 млн і А-Банк – на 10,1 млн за порушення фінмоніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
Заходи впливу застосовано до:
- АТ "Ощадбанк" – штраф у розмірі 33 760 071,09 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
- банк "Південний" - штраф у розмірі 11 051 000,00 грн за порушення ряду вимог.
- АТ "А-БАНК" - штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення ряду вимог.
Окрім того, ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" отримало штраф у розмірі 13 064 230,00 грн за порушення ряду вимог законодавства.
Як повідомляли Українські Новини, у квітні на ринку небанківських фінпослуг з'явився 1 новий учасник, 12 ‒ залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні зменшилася з 1056 (станом на 31 березня 2024 року) до 1045 (станом на 30 квітня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною – 63.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.