Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у квітні 2024 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до: АТ "БАНК 3/4" – штраф у розмірі 10 млн гривень, АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" – письмове застереження, ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС" – анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг, ТОВ "ФК "ФЕНІКС" – штраф у розмірі 6,3 млн гривень.
Окрім того, ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" отримало штраф у розмірі 2,3 млн гривень, ТОВ "ФК АКТІВІТІС" – штраф у розмірі 595 тис. гривень, ПрАТ " СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" – штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "АЛЬФАФІНАНС" – письмове застереження.
Як повідомляли Українські Новини, у березні на ринку фінпослуг з'явилося 2 нових гравці, 6 ‒ залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 1060 (станом на 29 лютого 2024 року) до 1056 (станом на 31 березня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною – 63.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.