Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) подала позов проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко, вимагаючи від неї виплати боргів компанії "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) на суму 18,3 млн доларів.
Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на позовну заяву, яку було передано в суд Нью-Йорка на початку липня.
Повний текст позовної заяви можна прочитати тут .
UTICo також обвинувачує Тимошенко в тому, що вона приховувала доходи та активи ЕЭСУ від кредиторів, виводячи їх в офшори і під власний контроль. У позові зазначається, що Тимошенко перешкоджала стягненню боргу з ЄЕСУ, і додається, що "за законами Нью-Йорка, присуджений борг може бути стягнений з людини, у якої перебувають гроші боржника". Такою особою компанія вважає Тимошенко.
"UTICo є кредитором за рішенням суду на борг у розмірі 18344480 доларів проти компанії "Єдині енергетичні системи України", у якій Тимошенко була президентом і корпоративні активи якого вона взяв під особистий контроль", - сказано в позовній заяві.
Крім того, у заяві компанія зазначає, що, у разі наявності яких-небудь відшкодувань на користь Тимошенко за позовом проти RosUkrEnergo, UTICo вимагає накласти арешт на частину цих відшкодувань у розмірі до 18,3 млн доларів, плюс відсотки, до закінчення судового слухання в справі "UTICo проти Тимошенко".
Компанія UTICo була заснована в штаті Массачусетс в 1993 році та займається консалтинговою діяльністю, а також надає брокерські та колекторські послуги.
Видання зазначає, що комерційні відносини двох компаній почалися в 1993-94 роках, коли UTICo на прохання ЄЕСУ шукала для компанії Тимошенко покупців на різну продукцію за 2% комісійних від вартості контракту. UTICo знаходила покупців і надавала послуги зі стягненням грошей з її боржників, але ЕЭСУ так і не заплатила комісійні.
Нібито саме за це і за репутаційні втрати UTICo вимагає 18,3 млн доларів тепер у Тимошенко.
Раніше компанії UTICo і ЄЕСУ вже судилися між собою. Так, в 1997 році ЄЕСУ подала позов у штаті Массачусетс на UTICo, обвинувачуючи в наклепі. Разом з цим ЄЕСУ була під керівництвом Тимошенко. За даними UTICo, суд відхилив цей позов. Зараз американська компанія співпрацювала з Генпрокуратурою України, з метою пошуку і повернення нібито украдених компанією ЄЕСУ коштів активів і коштів.
В 1998 році UTICo подала зустрічний позов до ЄЕСУ, обвинувачуючи останню в шахрайстві та вимагаючи від неї відшкодування на суму понад 18 мільйонів доларів.
Суди тривали понад сім років, і за відсутністю якої-небудь реакції ЄЕСУ 7 липня 2005 суд визнав переможцем у справі UTICo, а ЄЕСУ зобов'язав виплатити позивачеві заявлену вище суму. У лютому 2006 року через відсутність апеляцій окружний суд Массачусетса остаточно підтвердив кінцеву легітимність цього рішення.
З 2000 року UTICo через ЄЕСУ також судилася з екс-прем'єром Павлом Лазаренком, якого в 2004 у США засудили до 9-річного строку ув’язнення за обвинуваченням у відмиванні грошей. UTICo подало цивільний позов проти Лазаренко, обвинувачуючи його у виведенні прибутку ЄЕСУ в підконтрольні йому структури з метою нібито уникнути виплати боргів кредиторам. Тоді UTICo вимагав від Лазаренка боргів на суму понад 100 мільйонів доларів, однак справу було програно.
Як повідомляли Ukranews, 21 липня, Кузьмін заявив про отримання додаткових доказів проти Тиошенко від американських обвинувачів екс-прем'єра Павла Лазаренка, а також від деяких банків. Кузьмін стверджував, що Тимошенко незаконно виводила кошти ЄЕСУ в офшори.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.