БЕБ повідомив про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК Жеваго за несплату рентної плати на 2 млрд гривень

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру головному бухгалтеру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Горішні Плавні, Полтавська область), який входить до групи Ferrexpo Костянтина Жеваго, за несплату рентної плати на 2 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні БЕБ, передають Українські Новини.

"Видача офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями дозволила уникнути сплати податків на суму майже 2 млрд гривень. Детективами Бюро економічної безпеки повідомлено про підозру головному бухгалтеру ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Підприємство входить до складу групи компаній Ferrexpo, якою володіє мільярдер із батальйону "Монако".

У 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. Крім того, з вересня 2018 до грудня 2021 року через незаконні дії бухгалтера підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проведена під час досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить майже 2 млрд гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляли Українськi Новини, суд у Франції відпустив колишнього депутата Верховної Ради та бізнесмена Костянтина Жеваго під заставу 1 млн євро.

Суд у Франції застосував до колишнього депутата Верховної Ради, бізнесмена Костянтина Жеваго екстрадиційний арешт на 40 діб.

Згодом суд почав розгляд екстрадиції ексдепутата до України.

Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора направили у Князівство Монако запит на екстрадицію в Україну колишнього депутата Верховної Ради та бізнесмена Костянтина Жеваго.

ДБР підозрює Жеваго в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит" і легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом.