За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди майже на 82 млрд гривень

Державна служба фінансового моніторингу за січень-вересень поточного року виявила підозрілі угоди на 81,9 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу, передають Українські Новини.

Зазначається, що служба направила до правоохоронних органів 933 матеріали у рамках заходів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням іншого злочину, становить 81,9 млрд гривень.

Зокрема, Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 129 матеріалів у рамках розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних дій, розкрадання та присвоєння державних коштів і майна.

Вони містять інформацію про фінансові операції на 7,9 млрд гривень.

Також служба направила правоохоронцям 83 матеріали про фінансові операції осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу або зміни кордонів території чи державного кордону України.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі операції на 76,2 млрд гривень, а у 2019 році ця сума склала 92,2 млрд гривень.

Раніше Рада збільшила суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу, на 1 гривню до 5 тис.

НБУ попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу.