Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании около 250 млрд долларов, назвав его "мошеннической организацией". Об этом сообщает русская служба BBC.
По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана. Соответствующее расследование продолжалось в течение девяти месяцев.
Установлено, что сотрудники банка фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. В банке якобы существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.
Сегодня утром, 7 августа, на фоне заявлений американских властей акции банка упали более чем на 7%, хотя сам банк обвинения отвергает. Представители Standard Chartered заверили, что в настоящее время проводят проверку своей деятельности.
Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии, поскольку из-за его действий финансовая система США "оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов". Американские власти не исключают, что аналогичные схемы по отмыванию денег использовались для клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.
Ранее разразился скандал вокруг HSBC. Банк также обвиняют в отмывании миллиардов долларов, принадлежавших представителям Мексики, Ирана, Сирии и КНДР. Напомним, что этот банк ушел из Украины еще в 2010 году.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.