Мир 2018-10-15T08:38:22+03:00
Українські Новини
США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

Standard Chartered попал в скандал.
Standard Chartered попал в скандал.

Standard Chartered могут лишить американской лицензии.

Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании около 250 млрд долларов, назвав его "мошеннической организацией". Об этом сообщает русская служба BBC.

По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана. Соответствующее расследование продолжалось в течение девяти месяцев.

Установлено, что сотрудники банка фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. В банке якобы существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Сегодня утром, 7 августа, на фоне заявлений американских властей акции банка упали более чем на 7%, хотя сам банк обвинения отвергает. Представители Standard Chartered заверили, что в настоящее время проводят проверку своей деятельности.

Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии, поскольку из-за его действий финансовая система США "оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов". Американские власти не исключают, что аналогичные схемы по отмыванию денег использовались для клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

Ранее разразился скандал вокруг HSBC. Банк также обвиняют в отмывании миллиардов долларов, принадлежавших представителям Мексики, Ирана, Сирии и КНДР. Напомним, что этот банк ушел из Украины еще в 2010 году.

Источник : BBC Russian
Больше новостей о: США Иран Банк Standard Chartered
Архив
Новости
Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО, - Минобороны Норвегии 21:50
Оппозиционеру Навальному разрешили выезжать с территории РФ 21:49
Корь идет на рекорд: за неделю заболели более полутора тысяч человек 21:35
Часть асфальта обрушилась из-за чего часть автомобиля провалилась под землю
Из-за прорыва трубы в центре Киева под асфальт провалилось авто и обожглись люди 21:29
РФ отказывается созывать ТКГ в связи с "выборами" на Донбассе, - Геращенко 21:28
Отсутствие отопления в Кривом Роге и Херсоне, бешеные лисы в Днипре и собаки в Николаеве: чем живут регионы 21:21
Не в церкви: Порошенко настаивает на встрече с владыками УПЦ в "Украинском доме" 21:15
В Донецкой области неизвестный застрелил охранника при ограблении ювелирки 20:48
Воспитанник Киевской малой академии наук стал лауреатом международной олимпиады по астрономии и астрофизики в Пекине 20:43
Boeing утаил новую особенность самолетов, из-за которой мог упасть лайнер в Индонезии 20:37
больше новостей
 Утром 12 ноября в помещение газораспределительной компании
Неизвестные сорвали пломбы на 5 котельных в Кривом Роге и начали отбирать газ 12:13
"Детектор медиа" уволило журналистку, задавшую Порошенко острый вопрос 15:59
Неизвестные ворвались в "Криворожгаз" 11:30
Рейтинг Яценюка упал до 0,5%, - КМИС 13:14
Совету судей не известен автор и владелец авторских прав продвигаемого им судейского гимна 14:09 Документ
Директор "Энергорынка" заявляет, что Криворожская теплоцентраль не продавала электроэнергию и советует Коболеву выучить матчасть 18:58
НАБУ закрыло производство о даче Порошенко $600 тыс. взятки за встречу с Трампом, - источник 15:15
"Укргаздобыча" хочет отсудить у Кабмина почти 57 млрд грн за лишение возможности продавать газ по рыночным ценам 13:55
Из-за прорыва чуть не ушел под землю припаркованный рядом автомобиль
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: движение транспорта перекрыто 17:38
В Сумах высокопоставленных чиновников погранслужбы оштрафовали за $17 тыс. взятки на 25 тыс. гривен 19:43
больше новостей

ok