Мир 2017-07-16T05:00:16+03:00
Українські Новини
США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

Standard Chartered попал в скандал.
Standard Chartered попал в скандал.

Standard Chartered могут лишить американской лицензии.

Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании около 250 млрд долларов, назвав его "мошеннической организацией". Об этом сообщает русская служба BBC.

По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана. Соответствующее расследование продолжалось в течение девяти месяцев.

Установлено, что сотрудники банка фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. В банке якобы существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Сегодня утром, 7 августа, на фоне заявлений американских властей акции банка упали более чем на 7%, хотя сам банк обвинения отвергает. Представители Standard Chartered заверили, что в настоящее время проводят проверку своей деятельности.

Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии, поскольку из-за его действий финансовая система США "оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов". Американские власти не исключают, что аналогичные схемы по отмыванию денег использовались для клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

Ранее разразился скандал вокруг HSBC. Банк также обвиняют в отмывании миллиардов долларов, принадлежавших представителям Мексики, Ирана, Сирии и КНДР. Напомним, что этот банк ушел из Украины еще в 2010 году.

Источник : BBC Russian
Больше новостей о: США Иран Банк Standard Chartered
Архив
Новости
В полиции рассказали, какие футбольные клубы связаны с договорными матчами: список 23:57
Взрыв в автобусе в Дебальцево случился из-за школьника с гранатой в рюкзаке 23:27
Замдиректора Киевского театра оперы и балета для детей сдавал его для видеосъемок за взятки 23:03
Жизнь регионов: "собачий концлагерь" в Каменском и хрупкие винничанки в доспехах рыцарей 22:35
Протестующие против уничтожения застройщиком парка в пригороде Киева перекрыли дорогу "Киев- Боярка" 22:07
Затраченное на проезд время больше не будут учитывать в срок отпуска военных 21:45
Раненым в ходе "Революции достоинства" обеспечат льготы как у участников боевых действий 21:34
В Одессе перестали выдавать загранпаспорта из-за грозы 21:12
Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия для Украины международных договоров в рамках СНГ 20:58
Керченский мост мешает 144 суднам зайти в Азовское море 20:50
больше новостей
ЕСПЧ признал мораторий на продажу сельхозземель в Украине нарушением прав человека 13:35
Под Киевом с помощью "титушек" и гусеничного трактора уничтожают парк 16:04
Сегодня праздник "летнего" Николая: история и традиции 07:00
Депутат Каплин получил подтверждение от Израиля двойного гражданства депутата Рабиновича 15:17 Документ
В Ровенской области полицейские на рабочем месте майнили криптовалюту 16:34
Новая система пропусков в МВД
МВД оборудовало систему пропусков новыми турникетами 14:50
Сенцов намерен продолжать голодовку до своей смерти или до освобождения 64 политзаключенных 15:43
Разрушение моста около Луганска препятствует поставкам оружия и боеприпасов боевикам, - штаб ООС 13:28
Спор между "Форумом" и WOG стал исключительной правовой проблемой и будет рассмотрен Большой палатой ВСУ 14:24
Вегетарианцы поневоле: из-за подорожания украинцы едят вдвое меньше мяса, чем жители ЕС 08:00
больше новостей

ok