Мир 2017-07-16T05:00:16+03:00
Українські Новини
США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

Standard Chartered попал в скандал.
Standard Chartered попал в скандал.

Standard Chartered могут лишить американской лицензии.

Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании около 250 млрд долларов, назвав его "мошеннической организацией". Об этом сообщает русская служба BBC.

По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана. Соответствующее расследование продолжалось в течение девяти месяцев.

Установлено, что сотрудники банка фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. В банке якобы существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Сегодня утром, 7 августа, на фоне заявлений американских властей акции банка упали более чем на 7%, хотя сам банк обвинения отвергает. Представители Standard Chartered заверили, что в настоящее время проводят проверку своей деятельности.

Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии, поскольку из-за его действий финансовая система США "оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов". Американские власти не исключают, что аналогичные схемы по отмыванию денег использовались для клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

Ранее разразился скандал вокруг HSBC. Банк также обвиняют в отмывании миллиардов долларов, принадлежавших представителям Мексики, Ирана, Сирии и КНДР. Напомним, что этот банк ушел из Украины еще в 2010 году.

Источник : BBC Russian
Больше новостей о: США Иран Банк Standard Chartered
Архив
Новости
Студентам математических, инженерных и аграрных специальностей могут повысить стипендии 14:50
1 шахтер погиб и 4 ранены из-за взрыва на шахте Ахметова в России 14:48
Василий Горбаль: собственники зданий на Крещатике забетонировали ливнесток 14:30 Мнение
Анонсированное НКРЭКУ упразднение формулы "Роттердам+" приведет к росту тарифов для населения в три раза, - эксперты 14:28
"Нефтегаз" повысил на сентябрь цены на газ для промпотребителей 14:17
"Укрпочта" заплатит 120 тыс грн за участие в Неделе моды 13:58 Документ
В субботу на западе Украины дожди, грозы и шквалы, на востоке - сухо   13:57
В НКРЭКУ подтвердили планы по отмене формулы "Роттердам +" уже на следующей неделе 13:42
Футболистам НК "Верес" грозит штраф или исправительные работы за избиение таксиста 13:40
В чешской футбольной ассоциации отреагировали на заявление руководства "Славии" после проигрыша киевскому "Динамо" 13:19
больше новостей
Жена Омеляна продает в РФ платья, которые создает. Фото: iamir.info
Жена-дизайнер министра Омеляна продает свои платья в России, - журналист 20:59
Театр юного зрителя гастролирует по курортным городам Крыма. Скриншот youtube/
Киевский театр юного зрителя выступает в аннексированном Крыму, - СМИ 17:11
Полиция получила доступ к информации о зарплатах помощников депутата Пашинского 09:18
Засекречены также данные о том, кому и при каких условиях выдаются такие талоны. Фото: 112.ua
Полиция засекретила количество оперативных талонов, которые позволяют безнаказанно нарушать ПДД 16:05
До конца года Украина должна вернуть внешним кредиторам более $1 млрд 14:45
Следователи раскрыли схемы теневого многомиллионного бизнеса депутата Дзензерского, - СМИ 13:23 Документ
В Вишневом протестуют против незаконной застройки. Фото:
В Вишневом активисты сожгли забор вокруг фундамента многоэтажки 11:10
Общественность Киевской области требует открытого конкурса ректора Института последипломного образования для учителей 15:09
Около 100 человек блокировали движение поездов во Львове 23:10 Дополнено
Вооруженные Силы готовы к применению Javelin, - Муженко 13:10
больше новостей

ok