За январь-ноябрь текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы более 1,2 тыс. материалов на почти 250 млрд гривен подозрительных операций, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом в facebook сообщил председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин, передают Українські Новини.
Он отметил, что для этого проанализировано более 1,2 трлн гривен транзакций.
Доля инициативных материалов выросла до 70%.
Ноябрь показал стабильно высокие результаты - более 200 материалов на почти 18,6 млрд гривен, что в 2,5 раза превышает средний месячный показатель 2024 года.
За 11 месяцев передано около 400 материалов налоговых нарушений на более 165 млрд гривен, что в 14 раз больше, чем в прошлом году. Только в ноябре - 80 материалов на 8,5 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте сервиса Opendatabot.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.