В США хотят больше давить на крупнейший западный банк Raiffeisen, подозреваемый в отмывании российских денег.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представительницы Министерства финансов США Анны Моррис.
Банкам Австрии предложат проверить свою уязвимость в России и "принять меры по смягчению". Также Морис хочет обсудить с государственными органами Австрии проблемы отмывания денег и санкций.
В Raiffeisen заявили, что часто консультируются о наказаниях и всегда соблюдают правила. Однако в Австрии скорее защищают банк от подозрений в сотрудничестве с Россией. Также в Австрии заявили, что не хотят разрывать десятилетние связи с Россией и давят на Украину, чтобы она исключила банк из черного списка и перечня "международных спонсоров войны".
Raiffeisen Bank проверяли в связи с отмыванием денег и работой в России. Австрийское расследование касается платежей, связанных с Россией.
Как сообщали Українські Новини, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC) начало расследование по австрийскому банковскому конгломерату Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью на территории Российской Федерации. OFAC занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.
Национальный центр борьбы с терроризмом Чехии начал расследование по Raiffeisen Bank International (RBI). Поводом для этого стало обращение Ассоциации по правам граждан и предпринимателей, недовольных тем, что дочерняя компания группы продолжает работу на российском рынке.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.