В середине ноября 2023 г. Министерство юстиции признало противозаконными действия государственного регистратора Юрия Козлова об изменении руководителя и местонахождении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", входящего в холдинг GNT Group. Министерство на два месяца заблокировало регистратору доступ к Единому государственному реестру.
Приказ об этом Минюст принял 13 ноября 2023 г. на основании заключения центральной Коллегии Минюста по рассмотрению соответствующих жалоб.
Пересмотр данного дела Коллегией стал возможным после того, как суды пришли к выводу, что Козлов неправомерно перерегистрировал предприятие из Одессы (где находятся портовые мощности GNT) на Львов и сменил директора Виталия Марченко на юриста, действующего в интересах кредитора Argentem Creek Partners, Игоря Кулака. Дело рассматривалось по жалобе "Олимпекс Купе Интернейшнл" (Olimpex Coupe International).
Как прокомментировал адвокат владельцев холдинга GNT Group Григорий Павленко, смена руководства и местонахождение "Олимпекс Купе Интернейшнл", которую провел госрегистратор Юрий Козлов, стала началом рейдерской атаки фонда Argentem Creek Partners (ACP) на бизнес-активы GNT Group.
"Решение Минюста подтверждает то, о чем ранее заявлял GNT Group: фонд ACP под предлогом взыскания долга незаконно приступил к переоформлению на себя всего портового бизнеса международного холдинга, основанного Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Использование именно государственного регистратора в этой схеме может свидетельствовать о давлении со стороны власти в интересах ACP" , – отметил адвокат.
Напомним, международный холдинг GNT Group (построил зерновой терминал в Одесском морском торговом порту) взял два кредита на $75 млн у ACP и на $20 млн у Innovatus Capital Partners под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. Из-за пандемии Covid-19 в 2020-2021 годах и полномасштабной войны с россией в 2022 году у GNT Group возникли трудности с погашением тела кредита.
Как заявили владельцы GNT, с началом работы "зернового коридора" возникли стабильные перспективы погашения долга. В декабре 2022 года GNT вел переговоры с ACP и Innovatus о реструктуризации долга и одновременно о стратегических инвестициях с иностранными компаниями. Но 20 декабря ACP внезапно объявил о принудительном взыскании долга, оставив на перечисление всего несколько часов. А за день до того, как объявить о взыскании, 19 декабря, кредитор уже инициировал смену руководства "Олимпекс Купе Интернейшнл" и других компаний холдинга, управляющих зерновым терминалом. Регистрационные действия, признанные Минюстом незаконными, провел регистратор Юрий Козлов.
В GNT заявили , что никогда не отказывались выполнять свои обязательства, но кредиторы по всем признакам приступили к рейдерскому захвату компании и пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов заинтересованной третьей стороне.
Как исследовали журналисты, данные попытки по захвату портового бизнеса осуществлялись при кулуарной поддержке главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии и юридической компании Hillmont Partners, которая имеет во Львове и украинские власти, в том числе судебные, давние тесные связи (в том числе прежние партнеры стали народными депутатами СН). Игорь Кулак является юристом Hillmont Partners.
Давид Арахамия за полтора месяца до конфликта в Вене встречался с ACP, а также, по данным журналистов , тогда же предположительно обсуждал возможность передачи компанией Argentem стивидорного актива GNT Group под контроль покупателя. Арахамия отказался комментировать журналистам эту информацию.
1 марта нотариус Анатолий Гулиев на законном основании по решению Западного апелляционного хозяйственного суда возобновил юрадрес "Олимпекс Купе Интернейшнл" в Одессе и Виталия Марченко руководителем предприятия. Тогда Минюст удовлетворил жалобу Кулака и вопреки процедуре, без рассмотрения вопроса Коллегией, единоличным приказом отменил регистрационные действия Гулиева. Но этот приказ Минюста из-за его противоречивости так и не был исполнен. До сегодняшнего дня директором компании остается Виталий Марченко.
Тем не менее, в октябре в СМИ, без указания источников информации, была опубликована новость, что следователь Нацполиции вручил Гулиеву подозрение в уголовном производстве якобы за то, что тот не выполнил судебное решение.
Как прокомментировал адвокат, "такие возможные действия Нацполиции более чем удивительны ввиду того, что нотариус Гулиев как раз явно выполнил решение суда, а не наоборот. Все это еще раз свидетельствует о возможном коррупционном следе с административным давлением со стороны власти в пользу американского кредитора ACP Интересно будут ли правоохранители такими же ловкими в отношении регистратора Козлова, незаконные действия которого подтверждены судами и Коллегией Минюста?".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.